设为首页 加入收藏
> 九游会登录地址 > 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东

  原标题:广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)会议室

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  议案1已获得 2021年5月31日召开的本公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。议案2已获得 2021年8月2日召开的本公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站()及香港联合交易所有限公司网站()。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

  (2)凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,授权委托书及经公证人证明的授权委托书及/或其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。

  (3)股东如拟亲自或委派代表出席本次会议,请将回执(见附件)按其上印备的指示填妥,并于2021 年9月10日(星期五)前以专人送递、电邮或传真方式,将回执交回。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

  2、 H 股股东出席现场会议登记方式:H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站()发布的“关于召开2021年第一次临时股东大会的通告”。

  (一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司

  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市浦东新区杨高南路188号

  香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 M楼。

  根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关规定,所有欲参加本公司2021年第一次临时股东大会的公司股东,需填写以下确认表:

  4.此表可采用专人送递、来函或传线日(星期五)或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)董事会于今日收到常务副总经理吴长海先生(“吴先生”)和副总经理张春波先生(“张先生”)递交的书面辞职报告。因工作调动原因,吴先生和张先生分别申请辞去公司常务副总经理和公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,吴先生和张先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。他们辞职后将继续保留公司的董事职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

  吴先生和张先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对他们在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!